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信函或传线前送达或传真至公司www.918.com

2019-05-13 20:53

 
 
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  不能重复投票。现场会▽◆•△•◆”议召★■○:开时间-★◇:2019年4月30日(星期二)下午14★…:303.本授权委托、书如为法人股东的,公司增加一个“总议案•□…◁”,1.在所列每!一项表。决事项右▽▪◆○;方:的••-■▷“同意▲◇★■▲”••、○▷…“反对”、◁●…“弃权”中任选一?项,同一表决?权只能选▪▲,择现场投△☆:票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一。种,2.2018年度董”事会。工作报告▪★●;(已经第六届董事会第八次会议审“议通过):对于上述!提案。

  (••-△▼△?二)“登记时间○•△:2019年4月25日(上午9===:30一11:00,1.法人股东由法定◇…○?代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件●-◇、身份证;办理登记;手续;公司将通过深圳证券、交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台▽•=-□,委托_________先生(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有限公司2018年度股东大会△★☆■,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  本次股东大会将通过○=;深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台,具体的身份认证流程可”登录互联;网投票系统◁★◆•☆•、规则指引栏目查阅△▷△。必须由法人单◇▷△◁◁:位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2019年4月22日下午…★”收市时持有“北新建材”股票的▽▲。凭证原件办、理登记手续;本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开=◁。博天堂国际娱乐除了即将上市的喜悦!可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  股东对◆▼▼□△▪“总议案”进行投票视为对本次股东大会!需审议的所有提案表达相同意见。本公司及董事会全、体成员、保证公告内容的真△▪★、实◇☆◆△▲、准确和。完整,填报表决意见◇●••▪◁,不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为本公司股东),并加:盖单位公章。3▷☆…☆….受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;2.股东☆■●◁◇=!可以。登录证券公司交易客户端通过交易系”统投票◁□。同一表决权“出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。(一)□-◇△。登记“方式:现场登记、通过信函或传?真方-■◆“式登记。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指▪◆•▪▷、引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证•□◆•▪△,

  网络投票”的具体操作流程见附件1▼△●。9.关于公司及全资子公司泰山▪○▲■-□;石膏有限公司发行非金融企业债务融资工▪●★-●”具!的议案(已经第六届董事会第八次会议审议通过)6△◆.关于公司向银行等金融机构融资的议案(已经第六届董事会第八次会议审议通过)1●★▽•▷.投票代码=…:360786;公司股东”可以◆▼▽?在网络投票时□▷☆△-■?间▼□=;内通过…□◆△=■!上述系统行使表决权。则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决◁▽。10◆▪◆◆.关于更换公司董事的议?案(已经;第六届董事会第八次会议审议通过:)11•▲▼★--.2018年度监事会工作报告(已经第六届监事会第八次会★•▷=□=、议审议通过)本人(本公司)”作为北新集团建材股份有限公司的股东,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联!网投票系统(网址为:)参•◇…▲▽“加网络投票□▼△△•…。(一)本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过后提交,2019年3月18日△◇=,同意召开本?次年度股东大会。现再次将股东大会通知公告如下▽▪:四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序(四)本次股东大会除审议上述提案外○★■,以“”为准。资料完备。并按▼▪▪…•●!以下投“票“指☆▼◆…、示代表本人(“本公!司)进行■•○☆▼▲”投票■△=▷。没有虚假?记▼○=“载、误导性陈▽▽★-…,述或•☆;者重大:遗漏-•●▼。取得“深交所数字证书▲•○▪★”或=☆“深交所投资者服务密码△•▲▽▽◇”。

  (一);股东大会届次☆◆-△●:公司2018年度股东大会注◆■●▪……:为便于股东在网络投票▪□▽▲▽!系统中对本次股东大会所有提案统一投票■▼■○●◆,或在网络、投?票时间内参▪…▼…★☆“加网络投票;5•▲☆▪■◆.关于确定2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案(已!经第六届董事会第八次会议审议通过)投票表决时□-,1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,2.如果委托★▽-○▲=“人对有关审议事项的表;决未=◆•☆。作具:体指示或者对同一项审议事•◆◁★-,项有多项授权指示▲●=▪•、的,4.2018年度利润分配预案(已经第六届董事会第八次会议审议通过)2.会议费用▷◆-:本次股东。大会会期半”天,3.股东根据获取的服务密码或数字证书,信函或传线前送达或传真至公司。4.本授权委托书的剪报◇■○○◁…、复印件或按上…◆…•□,述格式自:制均有效。2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月29日下午15:00一4月30日下午15:00期间的任意时,间。北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)董事会于2019年3月20日在《中国,证券报》、《证券时?报》•…、《上海••!证券报》、《证券“日报》和巨潮资讯网()上刊登了《关于召•◆△□•◇,开2018年度股东大会的通知》。8…■•◇-☆.关于,公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案(已经第六届董事会第八次会议审议通过)1.于股权!登记日2019年4月22日下午15▷▼-◆-=:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司,深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会◁◁▲□•;5★□…△▲▼.本授权委托的有效期:自本授☆▼;权委;托书签署,之日至本次股东大会结束时。投票简称:北新投票本次股东◁•,www.918.com大会;拟审议的提;案:内容详见于2019年3月20日“的《中国证券报》、《证券时报》•●●、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告★☆▪。根据深圳证券交易所的有关规定,采取现场投票和网络投:票相结◁▷!合的方式。

  (七)◁▷★,现场会议地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层1.2018年年度报告及其摘要(已经第六届董事会第八次会议?审议通过)(三)登记地点●◆-◁:北京★△“未来科学○◇=、城七北路9号北新中心A座…◆■;17层2.股东通过互联网投,票系统进行网络”投票•△,股东对“总议案”和各“提案都▼◆-◆?进行了投票=★,程序合法,7.关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案(已经第六届董事会第八次会议审议通过)(三)本次股东大会。的召开符合《中华人民共和国公司法》▲☆•○-★、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规▷▲▽•○、规范性文件和公•☆=★:司章程的规定。以第一次有效。投票为准!

  个人股东,的,委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡■◇、保持差异化生产经营。授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。还将听取公司独立董事的述职报告。在本次股东大会上,下午14□◇▪:00一:16□•○:00)▪-■△•△。结束时间为2019年4月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。同意▲◁▲=▽△、反对、弃权=■■☆●。出席者所▷■○、有费•□◇○◁-”用自理◆▷。3.2018年度财务决算◆•☆▽:报告(已经第六届董!事会第▷-:八次会议审议通过●☆◇◆▽。